Firmy działające w branży finansowej czy lombardowej muszą naprawdę mocno obecnie dbać o odpowiednią przejrzystość stosowanych procedur. Bardzo duży nacisk się bowiem kładzie na wszelkie kwestie wiążące się z praniem brudnych pieniędzy, z tego też powodu używane są rozmaite metody na wychwytywanie tego typu sytuacji.
Na przykład przy lombardach{jest obowiązek identyfikacji klientów i dokumentowanie ich danych. Rejestracji mają też podlegać realizowane przez nich transakcje, a jeżeli wykryte zostanie coś nietypowego, to należy poinformować o tym odpowiednie instytucje.
Dlatego też firmy działające w tej właśnie branży muszą wdrożone mieć u siebie aml lombard, a za brak tego grożą dość surowe kary. Niezbędne jest też, żeby niezbędną wiedzę posiadali pracownicy którzy się zajmują obsługą klientów. Z tego też powodu powinni oni przejść niezbędne szkolenie aml dla lombardów, aby wiedzieć jak postępować. Niejednokrotnie poza takim szkoleniem będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe.
+Tekst Sponsorowany+
0 komentarze:
Prześlij komentarz